Các quan chức liên bang đã thu giữ số bitcoin (BTC) trị giá 3,6 tỷ đô la liên quan đến vụ hack năm 2016 của sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex.
Các đặc vụ đã bắt giữ hai cá nhân ở New York vào ngày 08/02 với cáo buộc rửa tiền từ vụ hack Bitfinex vào năm 2016. Vợ chồng Ilya “Dutch” Lichtenstein và Heather Morgan, sẽ phải hầu tòa ở New York, theo thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) .
Khoảng 120.000 BTC đã bị đánh cắp trong vụ hack năm 2016, khi đó trị giá khoảng 60 triệu đô la và chiếm gần 1/6 tổng khối lượng giao dịch vào thời điểm đó. Theo giá hiện tại, tổng số bitcoin bị đánh cắp trị giá khoảng 4,5 tỷ USD, nhưng DOJ chỉ thu giữ khoảng 94.000 BTC trị giá 3,6 tỷ USD. Thông cáo của DOJ cáo buộc cả hai âm mưu rửa tiền thu được và có ý cho rằng họ là các hacker.
“Các giao dịch trái phép” đã chuyển bitcoin bị đánh cắp sang ví của Lichtenstein. Trong 5 năm qua, khoảng 25.000 BTC đã được chuyển ra ngoài. 94.000 BTC còn lại vẫn nằm trong ví của Lichtenstein.
Trong một tuyên bố, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết “Đây là vụ tịch thu tài chính lớn nhất từ trước đến nay của bộ. Các nhà chức trách Hoa Kỳ đã truy tìm các khoản tiền bị đánh cắp trên chuỗi khối BTC” khi số tiền thu được từ vụ hack được chuyển từ ví của người nhận ban đầu sang các ví được cho là của Lichtenstein và Morgan.
Các bị cáo bị cáo buộc đã sử dụng một số kỹ thuật để rửa số bitcoin bị đánh cắp, bao gồm chia nhỏ các giao dịch thành “hàng nghìn” giao dịch nhỏ hơn, sử dụng thị trường darknet và chuyển đổi thành các loại tiền điện tử khác như monero. Thị trường darknet AlphaBay là một trong những nền tảng như vậy được các bị cáo cho là đã sử dụng.
Bitfinex cho biết họ sẽ làm việc với DOJ để cố gắng thu hồi số bitcoin bị tịch thu. Nếu đúng như vậy, công ty sẽ hoàn trả cho các nhà đầu tư bằng token UNUS SED LEO. Token này được tạo ra để thử và khắc phục lỗ hổng tài chính của bộ xử lý thanh toán được sử dụng bởi Bitfinex.
“Nếu Bitfinex nhận được khoản thu hồi bitcoin bị đánh cắp, trong vòng 18 tháng kể từ ngày nhận được khoản thu hồi đó, công ty sẽ sử dụng số tiền bằng 80% số tiền đã thu hồi để mua lại và đốt các token UNUS SED LEO còn tồn đọng. Các giao dịch mua lại token này có thể được thực hiện trong các giao dịch thị trường mở hoặc mua bán tự do, bao gồm cả giao dịch trực tiếp bitcoin cho UNUS SED LEO.”
Token LEO đã tăng từ 4,97 đô la lên hơn 7 đô la trong vòng một giờ sau khi tin tức được truyền đi.
Nguồn: coindesk
LƯU Ý: Bài viết chỉ cung cấp thông tin để tham khảo, không phải là lời khuyến nghị đầu tư.
By Lewis Ta – Cointrack.today
Theo dõi website cointrack.today để cập nhật thêm nhiều xu hướng, tin tức mới nhất từ thị trường crypto!
Comments (No)